Как трейдеры накачивают и сливают криптовалюты

Есть такой старый трейдерский анекдот "увидел памп, прыгнул, а там дамп". Кто же такие эти пампы и дампы и как они создаются?

LONDON — это самое большое сообщество по накачке, которое поможет вам заработать, — написано в объявлении, отправленном на канал Telegram с 17 000 подписчиков.

Группа, о которой идет речь, является «Сообществом PumpKing». Это одна из многочисленных групп для обмена сообщениями, которые, предполагается, посвящены «пампам и дампам» (накачкам и сливам). По сути это скоординированная покупка, искусственно завышающая цену криптовалют, цель которой привлечь внешних покупателей, а затем продать валюту и получить прибыль. Похожие группы в Telegram называются Pump.im, Crypto4Pumps, We Pump и AltTheWay.

Криптовалютные рынки остаются в значительной степени нерегулируемыми, и поэтому формально эти схемы не являются незаконными. Те же самые схемы незаконны на регулируемых рынках, которые работают с такими активами, как акции и облигации.

Business Insider подробно разобрался в видах криптовалютных атак. Просмотрите пошаговое руководство о том, как они работают:

Telegram — это приложение для криптовалютных трейдеров. Это сообщение, отправленное для рекламы канала Telegram PumpKing Community Telegram.

Приложение для обмена сообщениями Telegram сильно зашифровано и, хотя оно связано с телефонными номерами, все же позволяет пользователям использовать псевдонимы и скрывать свою личность.

В Telegram существует множество групповых чатов, посвященных торговле криптовалютами, и благодаря перекрестной рекламе они быстро прирастают подписчиками. Эти объявления привлекают обещаниями о сиюминутном богатстве.

Мошенничество с накачкой и сливом координируется группами и каналами, а также заблаговременно рекламируется.

Каналы и группы в Telegram используются для координации мошенничества с накачкой и сливом. Участникам сообщают время накачки и место проведения торгов заранее, чтобы они успели подготовиться, но название монеты сообщается всего за несколько минут до начала одновременной покупки.

Сообщество PumpKing насчитывает более 14 000 пользователей, но в сообщении написано, что сигнал о покупке получат более 60 000 человек, так как оно будет распространено по азиатским каналам.

В назначенное время участникам называют монету и отправляют ссылку на место, где ее нужно купить.

После команды цена на бирже сразу же подскакивает.

Накачка совпадает с ростом цены монеты на бирже Bittrex и необычайно высоким объемом торгов для этой монеты.

Когда памп меняется на дамп, мошенники распространяют новые сообщения по другим каналам, призывая покупать монету.

После первой волны покупки накачка переключается на режим слива. Те, кто участвует в первой волне покупки, пишут в другие каналы Telegram, доски объявлений и форумы, побуждая других пользователей купить монету. Часто они ссылаются на последние новости, размещенные на новом сайте, или убеждают в выгодной долгосрочной покупке. Недавнее повышение цен указывает на то, что монета разогрета. При этом обещается огромный возврат инвестиций.

Теперь инсайдеры продают так быстро, как только могут. Когда накачка прекращается, цена монеты быстро снижается.

Когда на рынок выходят новые покупатели, купившие монету в момент первой волны, продают свои активы по более высокой цене, возвращая свои инвестиции. Эта волна снижает цену, часто даже ниже начального уровня.

Разные виды манипуляций.

На другом канале пользователям предлагается купить VCash, просто потому, что его команда разработчиков запустила новый сайт.

Не понятно, все ли, кто участвует в схеме накачки и слива получают прибыль, но если на рынок не придет достаточное количество новых покупателей, взлет монеты будет недолгим. Отметим еще раз, что сговор по манипулированию ценой, является незаконным на большинстве регулируемых рынков.

Пампы и дампы, похоже, очень распространены.

Во время расследования Business Insider о перекачке и демпинге на рынке мы стали свидетелями пяти реализованных мошеннических схем. В Telegram каналах такая информация или «сигналы» появляются ежедневно.

Это изображение рекламирует результаты «накачки», отправленного в одну из групп. На графике отражен 35% рост VCash в течение 5 минут.

Во всем мире регуляторы обратили внимание на эти рынки, но пока они остаются «диким западом». Подобные манипуляции появляются на рынке постоянно, но их сложно отследить. На данный момент биржи не регулируются, и поэтому формально участники пампов и дампов не нарушают никаких законов.

Тем временем в Китае запретили биржи, SEC США неоднократно заявляла, что будет рассматривать рынок ICO как фондовый. Это может означать конец схемам пампа и дампа.

Бен Йейтс, юрист финтех сферы в международной юридической фирме RPC, заявил Business Insider: «Реальность такова, что до тех пор, пока не появится эффективное регулирование, криптовалютные мошенничества продолжатся».