Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет Day Trader в использовании биткойна для сокрытия прибыл
- Перевод
- 4 нояб. 2017 г.
- 2 мин. чтения
Комиссия США по ценным бумагам и биржам ( SEC ) подала иск против филадельфийского Дэйтрейдера [прим. Дейтрейдер (Day trader) Дейтрейдер – это трейдер, торгующий малыми периодами времени, который обычно закрывает свои позиции в конце дня – они не оставляют их на ночь.] Джозефа Уилнера из Филадельфии, предположительно использующего цифровую валюту «Биткойн», чтобы скрыть свою прибыль. В деле, поданном 30 октября 2017 года, обвиняемый незаконно захватил более 100 брокерских счетов и использовал средства жертвы для искусственного увеличения цен на акции, а затем торгует против них, чтобы получить высокую прибыль.
В своем пресс-релизе SEC заявила, что Уиллнер использовал услуги неназванного обменника Биткойн, чтобы конвертировать средства из долларов США в Биткойн, чтобы скрыть свою прибыль. Доходы от обмена были переданы другому лицу, которое не было включено в дело.
Часть релиза гласит:
«Чтобы замаскировать свои платежи другому лицу в рамках соглашения о распределении прибыли, Уиллнер якобы передал доходы от прибыльных сделок цифровой компании, которая конвертирует доллары США в Биткойн, а затем передала биткойны в качестве оплаты».
Порядок работы Уилнера
Основываясь на судебном процессе SEC, Уиллнер и его сообщники накопили не менее 700 000 долларов прибыли от предполагаемого мошенничества с принятием платежей. В расследовании, проведенном кибер-подразделением SEC, схема захвата счетов представляет собой все более серьезную угрозу для розничных инвесторов.
По словам директора отдела SEC по защите прав исполнительной власти Стефани Авакян, преступление представляет собой серьезную угрозу для розничных инвесторов, поэтому новообразованная Cyber Unit фокусируется на нем.
«Слияния с банками становятся все более серьезной угрозой для розничных инвесторов, и это именно тот тип мошенничества, на который сосредоточен наше новое Cyber Unit».
Кибер-подразделение SEC было введено в сентябре 2017 года, чтобы сосредоточиться на преступлениях, связанных с цифровыми валютами, а также на первоначальных предложениях монет (ICO) и распределенных сетевых технологий и других.
Comentarios